СБУ в Києві викрила "конверт" з оборотом в понад 200 мільйонів гривень

Ділки пропонували бізнесменам "послуги" щодо ухилення від сплати податків

У Києві співробітники Служби безпеки України і підрозділи податкової міліції Державної фіскальної служби припинили в Київській області діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом в понад 200 мільйонів гривень.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, в рамках відкритого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили групу осіб, які пропонували свої "послуги" бізнесменам з Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей щодо ухилення від сплати податків і незаконного переказу коштів з безготівкової форми на готівку.

Реклама

Також було встановлено, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств, через які "клієнти" оформляли документи безтоварних операцій нібито з надання певних послуг або поставки товарів.

За свої "послуги" ділки збирали "винагороду" у вигляді відсотка від суми конвертації. За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів, що входили до складу конвертаційного центру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 мільйонів гривень.

Реклама

У Харкові викрили "конверт" з оборотом в 200 мільйонів гривень
У Харкові викрили "конверт" з оборотом в 200 мільйонів гривень
У Харкові викрили "конверт" з оборотом в 200 мільйонів гривень
У Харкові викрили "конверт" з оборотом в 200 мільйонів гривень
У Харкові викрили "конверт" з оборотом в 200 мільйонів гривень
У Харкові викрили "конверт" з оборотом в 200 мільйонів гривень
1/3

Оперативники провели 18 обшуків в офісах та помешканнях за місцем проживання фігурантів справи в Дніпрі і Запоріжжі, за результатами яких були вилучені документи про діяльність фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, які підтверджують проведення протиправних оборудок, а також вогнепальну зброю.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з місячним тіньовим оборотом понад 500 млн. гривень, який діяв протягом 2018-2019 років.

Реклама

Також правоохоронці затримали двох посадових осіб Києво-Святошинської райради в Київській області, які отримали від приватного підприємця хабар у 99,3 тис.гривень.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Герої не вмирають!

Позивний “Депутат”... Сергій Компанієць - старшина роти 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”. Воював на передовій з 2014 року. Хлопці називали 47-річного старшину батьком, бо він допомагав і вчив кожного. Загинув у бою під Ізюмом, прикриваючи побратимів. Його 16-річний син пішов вчитись у військовий коледж…

Історія героя
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

65436.81

Bitcoin Cash (BCH)

397.12

Binance Coin (BNB)

599.33

Ethereum (ETH)

3559.93

Litecoin (LTC)

74.59

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
57,36
56,30
52,66
25,59
57,49
54,99
52,01
24,98
58,05
57,61
49,56
27,54
59,00
57,00
51,90
26,23
59,09
57,29
55,09
27,48
61,88
59,41
55,49
27,66
61,99
59,99
55,99
27,97
61,99
59,99
55,99
27,98
62,99
60,99
56,99
27,98
-
53,05
49,79
25,21
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,7 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

40.55

Євро (€)

43.45

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти