Такое предостережение высказал заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Алексей Фещенко.
Выйти из "черного списка" Украине удалось после того, как в 2003 году Верховная Рада приняла основной пакет законов относительно борьбы с отмыванием нелегальных прибылей и финансирования терроризма.
Как сказал Алексей Фещенко, в 2006 году "FATF даже прекратила процедуру активного мониторинга относительно Украины, т.е. в FATF к нам больше не было претензий". Но за прошедшие годы прибавились новые рекомендации, требования мирового сообщества относительно противодействия отмыванию грязных денег стали еще более жесткими.
По мнению Фещенко, теперь украинское законодательство следует снова приводить в соответствие к этим рекомендациям. Украинские специалисты подготовили соответствующий пакет законопроектов, который уже прошел юридическую экспертизу и был одобрен правительством. Впрочем, теперь возникла проблема с дееспособностью украинского парламента.
Но если рекомендации FATF не будут выполнены в ближайшее время, то Украина, по словам Алексея Фещенко, если и не попадет снова в "черный список", то, по крайней мере, поставит отечественные банки в очень невыгодное положение в мире.
Главные темы