В Харькове ликвидировали конвертационный центр, который за год выполнил незаконных операций на полмиллиарда гривен. Здание центра, расположенное в городском лесопарке, злоумышленники оборудовали бункером для экстренного уничтожения документов.
Официально организацию зарегистрировали как адвокатское объединение.
В СБУ заявили – услугами центра пользовались ведущие государственные предприятия машиностроительной и транспортной отрасли.
По информации силовиков, один из руководителей центра сотрудничал с российскими спецслужбами. За уклонение от уплаты налогов злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Читайте также:
В столице обнаружили группировку, "отмывшую" от налогов 1,5 миллиарда гривен
В Киеве фиктивные фирмы "отмыли" от налогов 300 миллионов гривен
Дончанин "отмыл" миллионы в Харьковской области
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом миллиард гривен
В Киеве налоговики рассекретили центр по "отмыванию" прибыли
В Киеве разоблачили центр по "отмыванию" денег
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн
Во Львовской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
Главные темы