У Дніпропетровську двоє місцевих жителів зареєстрували 15 фіктивних фірм, через які щодня виводили у "тінь" більше двох мільйонів гривень.
Як повідомляють у прес-службі СБУ регіону, за допомогою створеного конвертаційного центру місцеві підприємці приховували свої доходи від податків.
"Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за нібито надані послуги та виконані роботи. Щодня таким чином у "тінь" виводилося більше двох мільйонів гривень. Загальна сума коштів, що пройшли через "конвертцентр", за попередніми оцінками, складає близько 500 млн грн", – повідомляють в СБУ.
Співробітники спецслужби провели десятки обшуків в офісах та автівках підозрюваних. Також затримали кур'єра з великою сумою грошей.
"Всього у фінансових шахраїв вилучено 1,3 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію на фіктивні підприємства, комп'ютерну техніку та списки клієнтів незаконних фінансових оборудок", – повідомляють у відомстві.
На даний момент правоохоронці продовжують розслідування.
Нагадаємо, минулого тижня у Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у мільярд гривень.
Головні теми