В Днепропетровске двое местных жителей зарегистрировали 15 фиктивных фирм, через которые ежедневно выводили в "тень" более двух миллионов гривен.
Как сообщают в пресс-службе СБУ региона, с помощью созданного конвертационного центра местные предприниматели скрывали свои доходы от налогов.
"Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы. Ежедневно таким образом в "тень" выводилось более двух миллионов гривен. Общая сумма средств, прошедших через "конвертцентр", по предварительным оценкам, составляет около 500 млн грн", – сообщают в СБУ.
Сотрудники спецслужбы провели десятки обысков в офисах и автомобилях подозреваемых. Также задержали курьера с крупной суммой денег.
"Всего у финансовых мошенников изъято 1,3 миллиона гривен наличности, бухгалтерскую документацию на фиктивные предприятия, компьютерную технику и списки клиентов незаконных финансовых сделок", – сообщают в ведомстве.
На данный момент правоохранители продолжают расследование.
Напомним, на прошлой неделе в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен.
Главные темы