Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Донецкой области.
Деятельность центра осуществлялась на территории Донецка и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.
В результате проведенных обысков было изъято 1 млн. 120 тыс. грн., 50 тыс. долл., векселей на сумму 14 млн. грн., 16 печатей предприятий с признаками "фиктивности" и прочее.
По информации начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря Усика, сегодня начата работа по выемке документов по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фирмами-транзитными звеньями ликвидированного конвертационного центра.
Главные темы