Максим Иванов
В Харькове СБУ совместно с прокуратурой разоблачила конвертационный центр, в котором успели обналичить почти 20 миллионов гривен.
Как сообщил начальник пресс-центра облУСБУ Владислав Абдула, в течение последних двух лет злоумышленники создали ряд фиктивных фирм, используя их для вывода в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики.
"Предприниматели, которые импортируют продукты питания для розничной торговли на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам на безналичный счет, а наличку возвращали с вычетом обусловленного процента", – сказал Абдула.
В ходе обысков в офисах и складах предприятий, а также в домах фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие их противоправную деятельность.
Кроме того оперативники нашли большое количество наличных денег и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского содержания. СБУ проверяет вероятность переправки теневой налички на временно оккупированную территорию для финансирования сепаратизма.
Пока что уголовное производство осуществляют по признаком статьи "Мошенничество", но следствие решает вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили сетевой конвертационный центр, спонсирующий боевиков на Донбассе.
Читайте также:
- В Киеве поймали грабителя, избившего женщину
- Под Киевом поймали 20-летнего серийного вора
- Во Львовской области задержали торговца оружием и наркотиками
- В Харькове СБУ задержала пропагандиста "русского мира"
- В Киеве возле метро подстрелили мужчину
- Под Киевом поймали наркоторговца с "товаром" на полтора миллиона гривен
- Начальницу отдела налоговой инспекции Харькова задержали на взятке
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы