Татьяна Самотый
На днях во Львове правоохранители разоблачили конвертационный центр, который занимался выводом средств из реального сектора экономики – в теневой. Финансовыми потоками с оборотом в сто миллионов занималась 41-летняя женщина.
"Финансистка" не только занималась изготовлением поддельных документов, но и контролировала финансовые потоки более десятка фиктивных предприятий. Все они были задействованы в преступной схеме. Через счета этих несуществующих субъектов предпринимательской деятельности прошло около 100 миллионов безналичных гривен, часть из которых была конвертирована в наличность", – сообщает ОСО УМВД Львовской области.
Злоумышленнице подозревают в совершении уголовных преступлений, согласно ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УКУ.
Теперь аферистке грозят огромные штрафы и ограничение свободы до трех лет.
Напомним, недавно в Харькове ликвидировали конвертационный центр, который за год выполнил незаконных операций на полмиллиарда гривен. Здание центра, расположенное в городском лесопарке, злоумышленники оборудовали бункером для экстренного уничтожения документов.
Читайте также:
- Во Львове полицейский автомобиль влетел в бордюр и приземлился на крышу
- В Днепропетровске работники ЖКХ вывели "в тень" 18 млн грн
- В Днепропетровске закрыли крупный конвертцентр, с помощью которого финансировали "ДНР"
- Тройное ДТП: юноша сбил велосипед, разгромил две машины, покалечил мужчину и едва не погиб
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы