СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом в 40 миллионов

В Полтаве разоблачили центр, который помогал уклоняться от налогов

В Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой и фискальной службой разоблачили межрегиональный конвертационный центр, помогавший уклоняться от уплаты налогов.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Реклама

По данным правоохранителей, деятельностью "конверта" воспользовались более 30 коммерсантов из Полтавской, Черниговской и Киевской областей, которые занимались оптово-розничной торговлей стройматериалами и другими товарами.

Работа центра базировалась на безтоварных операциях с фиктивными фирмами, в ходе которых деньги переводились в наличные, минуя систему налогообложения.

По данным СБУ, оборот "конверта" превысил 40 миллионов гривен, а сам центр был ликвидирован во время передачи "отмытых" денег одному из клиентов.

Реклама

Во время обысков в автомобиле организатора "фирмы" было обнаружено более 400 тысяч гривен.

В настоящее время продолжаются обыски в офисах конвертационного центра, местах проживания  организаторов мошенничества и подставных директоров.

Также были заблокированы счета предприятий, задействованных в преступной схеме, изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные бланки, бухгалтерская документация и компьютерная техника, которые подтверждают преступную деятельностьт злоумышленников.

Реклама

Открыто уголовное производство, следственно-оперативные действия продолжаются. 

Напомним, ранее в Украине закрыли работавшие на оккупантов колл-центры. Нелегальный бизнес организовали в Херсоне и Николаеве.

Ранее на Донбассе оперативники СБУ разоблачили информатора боевиков, который хранил взрывчатку и спутниковые фото с позициями украинских подразделений в зоне АТО.

Также напомним, что СБУ задержало россиян, которые активно искали людей, способных за вознаграждение организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей. 

По заданию кураторов из России планировалось поставить фейковый "палаточный городок" под Министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового Закона "Об образовании".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

62160.31

Bitcoin Cash (BCH)

312.59

Binance Coin (BNB)

405.67

Ethereum (ETH)

3424.75

Litecoin (LTC)

83.77

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,50
49,54
50,78
27,61
51,90
49,90
50,90
27,89
53,15
51,41
51,67
27,81
53,50
51,50
51,50
28,21
53,99
52,49
53,99
28,48
56,99
54,99
54,99
28,97
56,99
54,99
54,99
28,98
57,88
54,39
54,49
28,65
58,99
56,99
55,99
28,98
-
48,90
49,01
26,98
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

38.05

Евро (€)

41.2

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять