В Днепропетровске накрыли мошенников, которые "отмыли" 150 миллионов

6 октября 2008, 17:34

Буга Владимир

В конвертационном центре нашли 27 печатей фиктивных фирм и 700 тыс. гривен.

Днепропетровские налоговики разоблачили "конвертационный центр", который за год отмыл более 150 млн грн. На след центра, который организовал житель области, правоохранители вышли около трех месяцев назад. Обнаружив достаточно частые перемещения внушительных сумм по счетам одной из фирм, налоговые милиционеры заподозрили неладное, и в итоге не ошиблись.

Реклама

Когда собрали достаточно материалов, нагрянули в офис с обыском. На счетах и наличкой правоохранители обнаружили более 700 тыс. гривен, 27 печатей и штампов фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, незаполненные бланки с подписями и чековые книжки. На месте задержали и организатора преступной группы. Кто он, в интересах следствия пока не разглашается.

В тренде
Как правильно провести выходные в Ужгороде

Как сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский, преступная группа создала 15 ЧП, используя подставных и вымышленных людей. Мошенники занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий днепропетровского региона с использованием счетов "транзитных" и "фиктивных" фирм, открытых в местных банках. Правоохранители сейчас проводят проверку причастности к махинациям банков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять