Сергій Мартинець
Випускаючий Влада Сьогодні У Дніпропетровську співробітники СБУ припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом в 200 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба силовиків.
Правоохоронці повідомляють, що житель Дніпропетровська налагодив схему, за якою підприємства-замовники переказували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна угода була погоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник.
Протягом 2015-2016 рр. конвертцентр незаконно перевів у готівку понад 200 мільйонів гривень, а також надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту понад 70 підприємствам з різних регіонів України.
В ході рейду силовиків в офісному приміщенні, машині і за місцем проживання організатора конвертаційного центру було вилучено понад семисот тисяч гривень.
Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, використовувалися конвертаційного центру.
Це вже не перший конвертцентр, викритий силовиками за останній місяць в Дніпропетровську. Так, на початку квітня співробітники СБУ припинили діяльність конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.
Читайте також:
- На складах в Рівному правоохоронці вилучили понад 400 кг бурштину
- Силовики затримали і видворили з України п'ятьох прихильників "ІД"
- СБУ затримала підполковника поліції за "кришування" крадіжки газу
- СБУ викрила групу торговців зброєю з великим арсеналом
- Силовики затримали велелюбну мінометницю бойовиків
- На Донбасі СБУ затримала місцевого депутата за хабар
- Під Харковом прикрили бензиновий "міні-завод"
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми