Олена Вус
нічний редактор 
У Дніпропетровській області співробітники обласного управління захисту економіки спільно з Нацполіцією ліквідували конвертаційний центр з оборотом до 3,5 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП, передає телеканал "112 Україна".
"До складу" конвертаційного центру "входили 10 фіктивних підприємств, які обслуговують товариства реального сектора економіки регіону. Для документального прикриття злочинної діяльності виготовлялися бухгалтерські документи про нібито виконані роботи або відвантажену продукцію. Для цього використовували реквізити спеціально придбаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Щоденний оборот" конверта "становив від 1,5 мільйона до 3,5 мільйона гривень", – йдеться в повідомленні.
Так, під час обшуків поліцейські вилучили кошти на загальну суму 9,4 млн грн, печатки підприємств, задіяних у "конвертаційні центри", десятки чекових книжок, оформлених на підставних осіб, банківські картки, комп'ютерну техніку, флешносії. Крім того, вилучили записи з відображенням видачі "чорної каси", а також сотні заготовлених чистих аркушів з відбитками печаток фіктивних фірм та підписами підставних осіб.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
На рахунку 3 підприємств, на які акумулювалися безготівкові кошти, накладено арешт.
Читайте також:
- У Сумах спецслужби ліквідували тіньовий центр, який фінансував бойовиків
- У Києві розсекретили великий центр по "відмиванню" грошей з обігом в 156 мільйонів
- У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у 156 млн грн
- На Прикарпатті накрили конвертаційний центр з оборотом у 20 мільйонів гривень
- У Харківській області накрили конвертаційний центр, що допомагав зернотрейдерам
- У Дніпрі викрили другий конвертцентр, підконтрольний російському банку
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми