Співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) України в Харківській області спільно з працівниками прокуратури викрили конвертаційний центр.
За даними ДФС, за рік центр проводив фінансових операцій на 220 мільйонів гривень.
Як уточнили в податковій, в ході розслідування кримінального провадження у ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств, шахраї допомагали підприємствам формувати податковий кредит.
Проводяться обшуки в офісних приміщеннях, а також за місцем проживання фігурантів розслідування. Вилучено вісім мільйонів гривень в іноземній валюті, а також банківські картки.
Раніше повідомлялося, що СБУ викрила конвертаційний центр в Одесі – куратором була росіянка. Щомісяця вдавалося "відмивати" понад 10 мільйонів гривень. Для фінансових операцій використовували кілька фіктивних фірм.
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми